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　　上述股东关联关系或一致行动的说明：北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。公司首发前股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表：不适用2.5 控股股东或实际控制人变更情况：不适用2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况单位：亿元 币种：人民币债券名称：首创证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券，简称：22首证01，代码：194874，发行日：2022年7月11日至2022年7月12日，到期日：2025-07-12，债券余额：10，利率：3.35%债券名称：首创证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期），简称：22首创C2，代码：182985，发行日：2022年11月7日至2022年11月8日，到期日：2025-11-08，债券余额：5，利率：3.53%债券名称：首创证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券，简称：23首创C1，代码：250960，发行日：2023年4月21日至2023年4月25日，到期日：2026-04-25，债券余额：10，利率：4.19%债券名称：首创证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期），简称：23首创C2，代码：253203，发行日：2023年11月28日至2023年11月29日，到期日：2026-11-29，债券余额：10，利率：3.50%债券名称：首创证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），简称：24首创01，代码：254221，发行日：2024年3月19日至2024年3月21日，到期日：2027-03-21，债券余额：20，利率：2.75%债券名称：首创证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期），简称：24首创C1，代码：255545，发行日：2024年8月8日至2024年8月12日，到期日：2027-08-12，债券余额：10，利率：2.10%债券名称：首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期），简称：25首创C1，代码：257517，发行日：2025年2月20日至2025年2月24日，到期日：2028-02-24，债券余额：5，利率：2.27%债券名称：首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），简称：25首创01，代码：259260，发行日：2025年7月3日至2025年7月7日，到期日：2028-07-07，债券余额：10，利率：2.00%债券名称：首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券（第三期），简称：25首创C3，代码：259597，发行日：2025年8月6日至2025年8月8日，到期日：2028-08-08，债券余额：5，利率：2.08%债券名称：首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期），简称：25首创02，代码：259616，发行日：2025年8月7日至2025年8月11日，到期日：2028-08-11，债券余额：10，利率：2.04%反映发行人偿债能力的指标：主要指标：资产负债率，报告期末：70.54，上年末：66.19主要指标：EBITDA利息保障倍数，本报告期：2.79，上年同期：2.73备注：上表中资产负债率为剔除客户资金后的资产负债率。

　　关于高级管理人员变动的公告首创证券股份有限公司原首席信息官伏劲松因工作调整，自2025年8月28日起不再担任该职务，其原定任期至2026年9月14日。伏劲松离任后仍担任公司IT治理委员会成员，不存在未履行完毕的公开承诺，已妥善完成工作交接，与公司及董事会无意见分歧。为满足经营管理需要，公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过聘任王育峰为公司首席信息官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王育峰，1976年出生，中国国籍，硕士研究生，曾任深圳证券交易所电脑工程部执行经理、技术规划部执行经理，世纪证券有限责任公司总经理助理、党委委员、首席信息官等职务。截至目前，王育峰未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，任职资格符合相关规定。

　　关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告2025年8月28日，首创证券召开2025年第一次临时股东会，审议通过不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事李章、韩雪松、杨玲、刘美君、高文斌不再担任监事职务，相关制度废止。同日，公司召开职工代表大会，选举蒋青峰为第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满，杨玲、刘美君、高文斌不再担任职工代表监事。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的1/2，符合相关规定。蒋青峰，1986年出生，硕士研究生，2023年10月起任公司副总经理，现任公司职工代表董事、副总经理，首正德盛资本管理有限公司董事长，北京望京私募基金管理有限公司董事长，首创京都期货有限公司董事。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系。

　　关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-038首创证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告。公司近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意首创证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1787号）。批复内容如下：一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元次级公司债券的注册申请。二、本次发行应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可分期发行。四、自同意注册之日起至本次债券发行结束前，如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。公司将按法律法规和批复要求，在股东会授权范围内办理发行事宜，并履行信息披露义务。

　　关联（连）交易管理制度（草案）（H股上市后适用）首创证券股份有限公司制定《关联（连）交易管理制度》（草案），适用于H股发行上市后。制度依据《公司法》《证券法》《上交所上市规则》《香港上市规则》等制定，规范关联（连）交易行为，确保交易公允、程序合规、披露规范。关联方认定涵盖《上交所上市规则》及《香港上市规则》定义的关联法人、自然人及关连人士。关联交易需签订书面协议，遵循平等、自愿、等价、有偿原则。交易达一定标准须经董事会或股东会审议，独立董事需对重大关联交易过半数同意。关联董事、股东应回避表决。日常关联交易可合理预计并披露。部分交易可豁免审议或披露。公司须加强关联交易审计与资金管理，严禁为控股股东提供非正常融资。制度自H股上市之日起实施。

　　对外担保管理制度（草案）（H股上市后适用）首创证券股份有限公司制定《对外担保管理制度》（草案），规范对外担保行为，控制风险，保障资产安全。制度适用于公司及控股子公司，明确对外担保须经董事会或股东会审议批准，禁止为自然人、非法人单位及经营状况恶化者提供担保。担保申请需提交企业资料、财务报告、还款计划等。董事会或股东会根据资信情况决策，关联董事需回避表决。担保合同须明确主债权、期限、方式、范围等条款，并办理抵押/质押登记。公司应持续监控被担保人资信变化，履行信息披露义务。责任人违规越权担保将被追责。制度自公司H股上市之日起实施，原制度失效。

　　独立董事工作制度（草案）（H股上市后适用）首创证券股份有限公司独立董事工作制度（草案）于2025年8月28日经公司2025年第一次临时股东会审议通过，H股上市后适用。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，人数不低于董事会成员的三分之一，至少包括1名会计专业人士。独立董事每届任期与董事相同，连任不得超过6年。制度明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职方式，要求每年现场工作时间不少于15日，并定期召开独立董事专门会议。独立董事享有提议召开董事会、独立聘请中介机构、对重大事项发表意见等特别职权。公司应提供履职保障，承担相关费用，并建立责任保险制度。本制度自H股上市之日起生效。

　　董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）首创证券股份有限公司董事会议事规则（草案）于2025年8月28日经公司2025年第一次临时股东会审议通过，H股上市后适用。董事会由13名董事组成，含5名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与考核、风险管理、合规管理、信息披露等职权。董事会下设战略、薪酬与提名、审计、风险控制四个专门委员会。会议分为定期与临时，定期会议每年至少召开四次。董事会决议须经全体董事过半数同意，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。本规则为公司章程附件，自H股上市之日起生效。

　　股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）首创证券股份有限公司股东会议事规则（草案）经2025年8月28日公司2025年第一次临时股东会审议通过，H股上市后适用。规则明确股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、增减注册资本、修改章程等职权。股东会分年度和临时会议，由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议应以现场与网络投票结合方式召开，提案需属职权范围并明确具体。表决分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及关联交易需回避表决。决议由董事会执行，会议记录永久保存。本规则为公司章程附件，自H股上市之日起生效。

　　第二届董事会第十五次会议决议公告首创证券股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过《关于审议的议案》《关于审议的议案》《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》《关于审议的议案》《关于审议公司稽核审计部名称变更为审计部的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。其中，同意聘任王育峰先生为公司首席信息官，任期至本届董事会任期届满。各项议案均经相关专门委员会预审通过，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。

　　第二届监事会第十一次会议决议公告首创证券股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事会主席李章先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于审议的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，编制和审议程序合法合规，无违反保密规定行为；审议通过《关于审议的议案》；审议通过《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》。三项议案均获同意5票，反对0票，弃权0票。相关报告详见上海证券交易所网站。公告日期为2025年8月29日。

　　北京国枫律师事务所关于首创证券股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认首创证券股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序合法合规。本次会议由董事会召集，于2025年8月28日以现场和网络投票方式召开，出席股东（含代理人）共730人，代表股份2,294,565,887股，占公司有表决权股份总数的83.9475%。会议审议通过了《关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等16项议案，其中第1至7项、第9项、第11项获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。表决程序及结果合法有效。

　　2025年第一次临时股东会决议公告首创证券股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括上市方案、转为境外募集股份有限公司、H股发行决议有效期、授权董事会办理相关事项、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、聘请审计机构等。会议还审议通过了修订公司章程及相关治理制度、制定H股上市后适用的内部治理制度、确定董事角色、投保董事及高管责任保险、申请注册发行2025年永续次级债券等议案，并选举杨海滨为第二届董事会独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的83.9475%。会议召集程序及表决方式符合法律规定，决议合法有效。

　　关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-037首创证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告。公司近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意首创证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1786号）。批复内容如下：一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可分期发行公司债券。四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。公司将按有关法律法规和批复文件要求，在股东会授权范围内办理发行事宜，并履行信息披露义务。特此公告。首创证券股份有限公司董事会2025年8月29日

　　2024年度第一期短期融资券兑付完成的公告首创证券股份有限公司于2024年11月28日成功发行2024年度第一期短期融资券，发行规模为人民币5亿元，票面利率为1.91%，期限为273天，兑付日期为2025年8月28日。公司已于2025年8月28日完成本期短期融资券本息兑付，兑付金额合计人民币507,142,876.71元。相关发行结果详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站发布的公告。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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